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2300万次违反反洗钱规定?西太平洋银行或面临巨

更新时间:2019-11-21

  AUSTRAC拟对该行每笔未能充分监控或及时申报的交易开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。

  据路透中文网20日报道,香港惠泽社群开奖结果!澳洲第二大银行西太平洋银行被指2300万次违反反洗钱规定,一家监管机构称该银行为“高风险”国家和儿童性侵罪犯办理支付业务。

  金融犯罪监管机构AUSTRAC在一份法庭文件中称,对西太平洋银行的监管失察导致“严重的系统性违反”反洗钱法。开奖记录118开奖记录香港挂牌开奖记录84384开奖记录。AUSTRAC拟对该行每笔未能充分监控或及时申报的交易开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。

  报道称,这一处分的严重程度远超过AUSTRAC对澳洲联邦银行的处分。澳洲联邦银行去年在承认违反类似规定经办53750笔交易后,同意向AUSTRAC支付创纪录的7亿澳元罚款。

  AUSTRAC在其法庭文件中称,西太平洋银行在监管不充分的情况下完成的支付发生在2013年至2018年底期间。